Organización de la Empresa ante la prevención del blanqueo de capitales

El presente programa tiene como objetivo aportar  de una manera eficaz los elementos que se deben conocer respecto a la ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y las Recomendaciones del SEPBLAC de abril 2013, y determinación de la aplicación práctica en la organización de la empresa.

Además se ofrece una visión profunda del perfil del Compliance Officer y se establecen las líneas estratégicas de diseño e implantación de una política y Plan corporativo de prevención de delitos.

D. Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés es Fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, Socio Director Departamento Derecho Penal en Martínez-Echeverría, Pérez & Ferrero Abogados y Miembro de la Junta de Gobierno del ICAM.

PREINSCRIPCIÓN

Plazas limitadas

Nombre (requerido)

Primer Apellido (requerido)

segundo Apellido (requerido)

NIF/DNI (requerido)

Teléfono móvil (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Número de colegiado

Colectivo(requerido):

Acepto la política de privacidad

PRECIO

Tarifa General (60€)  / Comunidad IFFE   (50€)

* Gratuito para los colegiados de COTME A Coruña y Colegio de Economistas A Coruña según condiciones acordadas.

FORMA DE PAGO

Transferencia Bancaria a:  IFFE S.L.  /  CIF: B-70.230.685

IBAN: ES47 0182 5778 0102 0153 4020

ENTIDAD: BBVA

PROGRAMA

1.- Aspectos procesales:

  1. Normas de competencia.
  2. Imputación persona jurídica-Fase Instrucción.
  3. Diligencias Investigación relativas a la persona jurídica.
  4. Medidas cautelares.
  5. Juicio Oral.
  6. Ejecución de las penas

2.- Compliance Officer

  1. Regulación Jurídica
  2. Prevención.
  3. Modelo de prevención – Implantación
  4. El Compliance: Perfil/Competencias/Organización
  5. Rendición de cuentas del Compliance.
Blanqueo_20_Mayo

Política de privacidad de IFFE Business School
De acuerdo con la LSSICE y la LOPD, le informamos que sus datos personales y dirección de correo electrónico forman parte de un fichero automatizado, cuyo responsable es el Instituto de Formación Financiera y Empresarial S.L, siendo la finalidad del fichero, la gestión de carácter comercial y el envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un mensaje de correo electrónico a administracion@iffe.es indicando en el Asunto el derecho que desea ejercitar.